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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届监事会第九次集会会议决策通告
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:8196  发布日期:2018-02-12

                                                                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第三届监事会第九次集会会议,于二○○六年四月八日上午在公司集会会议室召开。集会会议应到监事3人,实到3人,切合《公司法》和《公司章程》的划定,监事会主席孙永根老师主持了集会会议,集会会议审议通过了如下决策:

                                                                                      一、审议通过了2005年度监事会事变陈诉。

                                                                                      二、审议关于公司监事会提名独立董事候选人的议案。

                                                                                      公司监事会提名赵光鳌老师、王志强老师、朱良标老师、金志霄老师为第四

                                                                                      届董事会独立董事候选人。公司三届董事会独立董事赵光鳌老师、王志强老师、朱良标老师、金志霄老师以为,公司监事会提名独立董事的措施切合《公司法》和《公司章程》的划定,正当有用,四名独立董事候选人切合上述法令、礼貌和规章制度中关于独立董事任职资格的有关划定,赞成上述独立董事候选人提名。

                                                                                      三、审议通过公司监事会换届推举的议案。

                                                                                      赞成保举孙永根老师、陈生荣老师为第四届监事会股东代表监事候选人,经公司三届六次职工代表大会主席团联席集会会议推举邹慧君密斯为公司第四届监事会职工代表监事。

                                                                                      四、对公司2005年度的策划环境举办了当真监视,以为:

                                                                                      1、陈诉期内,公司决定措施正当,内部打点制度完美,无违背法令礼貌、《公司章程》和侵害公司及股东好处的举动。

                                                                                      2、公司董事和高级打点职员勤勉、尽职,无违背法令礼貌和侵害股东好处的举动。

                                                                                      3、2005年度财政陈诉真实精确地反应了公司的策划成就,公司所做的各项事变,切合公司的成长计谋,维护了股东的久远好处。浙江天健管帐师事宜所出具的尺度无保存意见的审计陈诉,客观合理地反应了公司的财政状况和策划成就。

                                                                                      4、陈诉期内,公司无召募资金或前期召募资金行使到本期的环境。

                                                                                      5、公司收购、出售资产买卖营业价值公道,无黑幕买卖营业,没有侵害部门股东的权益或造成公司资产流失。

                                                                                      6、公司关联买卖营业公正,无侵害公司好处的环境。

                                                                                      五、审议通过了2005年年度陈诉及择要。

                                                                                      经监事会对董事会体例的2005年年度陈诉盛大考核,监事会以为:

                                                                                      (1)公司2005年年度陈诉体例和审议措施切正当令、礼貌、公司章程和公司内部打点制度的各项划定;

                                                                                      (2)2005年年度陈诉的内容和名目切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司昔时度的策划打点和财政状况等事项;

                                                                                      (3)在提出本意见前,监事会未发明参加年报体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                                      六、审议通过了关于公司2006年一般关联买卖营业的议案。

                                                                                      2006年度公司与关联方举办的一般关联买卖营业均成立在公正公道的基本上,

                                                                                      不存在侵害公司及全体股东好处的环境。公司对2006年一般关联买卖营业的估量切合公司出产策划的现实环境,是公司正常运作所必须的。

                                                                                      特此通告。

                                                                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                                                      监 事 会

                                                                                      二○○六年四月八日

                                                                                      附件:

                                                                                      第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历

                                                                                      监事候选人简历:

                                                                                      孙永根老师:1951年出生,中共党员,政工师。曾任成都军区某部政治处主任、绍兴针织印染总厂党委书记、绍兴市酿酒总公司党委副书记兼纪委书记。现任本公司三届监事会主席、玻璃瓶厂书记兼厂长。与上市公司或其控股股东及现实节制人不存在关联相关,持有本公司股票26780股,已按有关划定加锁,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                      陈生荣老师:1955年出生,中共党员,政工师。曾任水师某团股长、绍兴市酿酒总公司党办副主任、公司人力资源部部长。现任本公司三届监事会监事、公司办公室主任。与上市公司或其控股股东及现实节制人不存在关联相关,不持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                      职工代表监事简历:

                                                                                      邹慧君密斯:1964年出生,大学本科学历,高级工程师,世界黄酒评委。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长。现任本公司三届监事会监事、公司质量技能中心主任。与上市公司或其控股股东及现实节制人不存在关联相关,不持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。