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                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_会稽山绍兴酒股份有限公司通告(系列)
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:854  发布日期:2017-12-28

                                                                                  会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次集会会议于2014年9月9日在公司集会会议室以现场表决方法进行。集会会议关照于2014 年9月3日以电子邮件情势发出。集会会议由董事长金建顺老师召集并主持,,集会会议应出席董事9人,现实出席董事8名,独立董事陈三联老师因公出差未能出席,书面委托独立董事陈扬老师代为出席表决。公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》有关划定,正当有用。

                                                                                  股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2014—006

                                                                                  会稽山绍兴酒股份有限公司

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次集会会议于2014年9月9日在公司集会会议室以现场表决方法进行。集会会议关照于2014 年9月3日以电子邮件情势发出。集会会议由董事长金建顺老师召集并主持,集会会议应出席董事9人,现实出席董事8名,独立董事陈三联老师因公出差未能出席,书面委托独立董事陈扬老师代为出席表决。公司监事、高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议切合《中华人民共和国公司法》和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》有关划定,正当有用。

                                                                                  1、审议《关于修订并治理响应工商改观挂号的议案》

                                                                                  公司 A 股于 2014 年8月 25 日在上海证券买卖营业所挂牌上市,为完美公司法人管理布局,按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》及中国证券监视打点委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相干法令、礼貌及类型性文件的要求,公司拟对《公司章程》中部门条款举办修订,并提交公司2014年第四次姑且股东大会审议。

                                                                                  同时,按照公司2014年第一次姑且股东大会授权,董事会确认公司注册成本由人民币300,000,000.00 元增进至人民币400,000,000.00元,凭证工商行政打点构造的相干要求,公司工商挂号构造由绍兴市工商行政打点局改观为浙江省工商行政打点局,并治理注册成本改观等响应事项的工商改观挂号。

                                                                                  修订后的《公司章程(2014年9月修订)》详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                  (表决环境:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票)

                                                                                  2、审议《关于修订公司的议案》

                                                                                  按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》等相干法令、礼貌及类型性文件的要求,公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司股东大集会会议事法则》举办修订。

                                                                                  修订后的《股东大集会会议事法则(2014年9月修订)》详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                  (表决环境:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票)

                                                                                  3、审议《关于修订的议案》

                                                                                  按照中国证券监视打点委员会发布的《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》(证监会通告[2012]44号)及上海证券买卖营业所最新修订的《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》的划定,公司响应对原制订的《召募资金打点制度》举办修订。

                                                                                  修订后的《召募资金打点制度(2014年9月修订)》详见上海证券买卖营业所网站()。

                                                                                  (表决环境:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票)

                                                                                  4、审议《关于行使召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》

                                                                                  公司经中国证券监视打点委员会许诺,向社会果真刊行人民币平凡股(A股) 10,000万股,现实召募资金净额37,548.99万元。上述召募资金到位环境已经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)于2014年8月19日出具的天健验 [2014]161号《验资陈诉》予以验证。

                                                                                  为担保召募资金投资项目标顺遂举办,初次果真刊行股票召募资金到位之前,公司按照项目盼望的现实环境以自筹资金预先投入召募资金投资项目,并在召募资金到位之后予以置换。制止2014年7月31日,公司已行使自筹资金预先投入项目45,439.90万元,天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)已对公司召募资金投资项目现实行使自筹资金环境举办了专项考核,并出具了天健审[2014] 6251号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。公司抉择行使召募资金37,548.99 万元置换已预先投入的自筹资金。

                                                                                  公司本次召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未高出6个月,切合《上 市公司禁锢指引第2号--上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》的相干划定;本次召募资金置换预先已投入的自筹资金,没有与召募资金投资项目标实验 打算相抵触,不影响召募资金投资项目标正常举办,不存在变相改变召募资金投向和侵害股东好处的环境。

                                                                                  内容详见上海证券买卖营业所网站(),通告编号:(临2014-008)。

                                                                                  (表决环境:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票)

                                                                                  5、审议《关于聘用金雪泉老师为公司董事会秘书的议案》

                                                                                  聘用金雪泉老师为公司董事会秘书,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

                                                                                  金雪泉老师简历

                                                                                  金雪泉 男, 1970 年 2 月出生,浙江省绍兴市柯桥区人,中共党员,本科学历,高级经济师。历任浙江中国轻纺城团体股份有限公司团委书记、投资成长部司理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监事,杭州东皇投资有限公司副总司理,会稽山绍兴酒股份有限公司投资打点部司理、人力资源部司理,现任本公司总司理助理兼办公室主任、党委委员兼党委办主任、证券投资部司理。

                                                                                  金雪泉老师已取得上海证券买卖营业所董事会秘书资格证书,未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及现实节制人不存在关联相关,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                                  (表决环境:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票)

                                                                                  6、审议《关于召开会稽山绍兴酒股份有限公司2014年第四次姑且股东大会的议案》

                                                                                  赞成于2014年9月26日召开公司2014年第四次姑且股东大会,内容详见上海证券买卖营业所网站(),通告编号:(临2014-009)。

                                                                                  (表决环境:赞成票9票、阻挡票0票、弃权票0票)

                                                                                  会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

                                                                                  二○一四年九月十日

                                                                                  股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2014—007

                                                                                  会稽山绍兴酒股份有限公司

                                                                                  第三届监事会第五次集会会议决策通告

                                                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次集会会议于2014年9月9日在公司集会会议室进行。集会会议关照于2014年9月3日以电子邮件情势发出。集会会议由监事会主席杜新英密斯召集并主持,公司全体监事出席了本次集会会议,切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。

                                                                                  本次集会会议审议并通过了《关于行使召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金的议案》。