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                                                                              <kbd id='qxx4GarPkuiKlxJ'></kbd><address id='qxx4GarPkuiKlxJ'><style id='qxx4GarPkuiKlxJ'></style></address><button id='qxx4GarPkuiKlxJ'></button>

                                                                                  AG环亚娱乐授权平台_浙江中国轻纺城团体股份有限公司第五届董事会第三十二次集会会议决策
                                                                                  作者:AG环亚娱乐授权平台 浏览:8158  发布日期:2018-02-12

                                                                                    股票简称:轻纺城股票代码:600790编号:临2008—040

                                                                                    浙江中国轻纺城团体股份有限公司

                                                                                    第五届董事会第三十二次集会会议决策通告暨召开公司2008年第四次姑且股东大会的关照

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    浙江中国轻纺城团体股份有限公司第五届董事会第三十二次集会会议关照于2008年12月2日以传真、E-MAIL和专人送达等情势递交各董事,于2008年12月13日上午在公司三楼集会会议室召开,集会会议应到董事9名,实到董事6 名,公司董事滕万勇、傅祖康因公出差未能出席本次董事会集会会议,滕万勇委托董事茹关筠代为利用表决权,傅祖康委托董事金良顺代为利用表决权,公司独立董事颜春友因公出差未能出席本次董事会集会会议,委托独立董事陈显明代为利用表决权,公司部门监事、高管职员列席了集会会议,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,决策正当有用。

                                                                                    集会会议由公司董事长金良顺老师主持,经董事审议各议案后形成以下决策:

                                                                                    1、集会会议以 9票赞成,0票弃权,0票阻挡,表决通过了《关于调解公司部门董事的议案》。

                                                                                    董事会赞成金建顺老师、傅祖康老师、孙卫江老师辞去公司董事职务。

                                                                                    董事会对他们在接受本公司董事时代,勤勉履职,在公司管理、策划打点、投资成长等方面所做出的孝顺暗示感激。

                                                                                    董事会赞成沈小军密斯、周俭老师、潘兴祥老师为公司第五届董事会董事候选人。

                                                                                    独立董事对上述事项颁发了意见:

                                                                                    以为公司第五届董事会三名董事候选人,其提名方法以及措施切合《公司法》以及轻纺城《公司章程》的有关划定。从董事候选人的简历说明,董事候选人沈小军密斯、周俭老师、潘兴祥老师不只具备任职资格,并且有利于董事会构成职员布局的进一步优化,促进轻纺城的久远成长。

                                                                                    董事会赞成将《关于补选公司部门董事的提案》提交公司2008年第四次姑且股东大会审议。如公司2008年第四次姑且股东大会推举通过,上述候选人接受本公司董事的任期至2009年3月16日止。

                                                                                    2、集会会议以9票赞成,0票弃权,0票阻挡,表决通过了《关于任免公司部门策划层职员的议案》。

                                                                                    董事会赞成江翠斐密斯因事变岗亭变换而辞去公司财政总监职务。董事会对她在本公司接受财政总监时代,勤勉事变,为公司的成长所做出的孝顺暗示感激。

                                                                                    董事会赞成聘用周俭老师为公司常务副总司理,聘用张少宏老师为公司总司理助理兼财政总监,上述聘期至2009年3月16日止。

                                                                                    独立董事对上述事项颁发了意见:

                                                                                    (一)关于赞成江翠斐密斯辞去公司财政总监职务之事项,表决措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,正当、合规。

                                                                                    (二)关于聘用周俭老师为公司常务副总司理、张少宏老师为公司总司理助理兼财政总监之事项。

                                                                                    1)经审视周俭老师、张少宏老师的小我私人经历等相干资料,独立董事以为周俭老师、张少宏老师切合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的划定。

                                                                                    2)表决措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,表决措施正当、合规。

                                                                                    3、在关联董事金良顺、金建顺、傅祖康、孙卫江回避表决的环境下,集会会议以5票赞成,0票弃权,0票阻挡,表决通过了《关于延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司(原名:浙江中轻控股团体有限公司)部门资产的议案》。

                                                                                    鉴于浙江精工科技股份有限公司全资子公司浙江精功新能源有限公司新项目建树进度的调解,董事会赞成延期执行本公司2008年9月10日第二次姑且股东大会审议通过的《关于全资子公司浙江中轻控股团体有限公司出售部门资产的提案》决策[内容详见本公司于2008年8 月28 日披露的通告(临2008-027)],在2009年12月31日前,按法定措施从头审议绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司部门资产出售给浙江精功新能源有限公司的议案。

                                                                                    董事会赞成将《关于延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司(原名:浙江中轻控股团体有限公司)部门资产的议案》以提案情势提交公司2008年第四次姑且股东大会审议。届时对上述事项关联股东浙江精功控股有限公司将举办回避表决。

                                                                                    独立董事对上述事项颁发了意见:

                                                                                    关于本次董事会延期执行本公司2008年9月10日第二次姑且股

                                                                                    东大会审议通过的《关于全资子公司浙江中轻控股团体有限公司出售部门资产的提案》的决策,赞成公司延期出售绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司(原名:浙江中轻控股团体有限公司)部门资产之事项,表决措施切合《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》以及《公司章程》的有关划定,关联董事举办了回避表决,整个决定措施严谨类型。独立董事以为延期举办本次资产出售,在2009年12月31日前按法定措施从头审议该项资产买卖营业勾当,没有侵害公司和中小股东的权益。

                                                                                    4、集会会议以9票赞成,0票弃权,0票阻挡,表决通过了《关于召开公司2008年第四次姑且股东大会的议案》。

                                                                                    董事会赞成公司于2008年12月31日召开2008年第四次姑且股东大会。

                                                                                    5、集会会议以9票赞成,0票弃权,0票阻挡,表决通过了《关于金建顺老师辞去公司总司理职务的议案》。

                                                                                    董事会赞成金建顺老师因事变岗亭变换而辞去公司总司理职务,并对他在本公司接受总司理时代,勤勉履职,为公司的一连成长所做出的孝顺暗示感激。

                                                                                    独立董事对上述事项颁发了意见:

                                                                                    关于赞成金建顺老师辞去公司总司理职务之表决措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,表决措施正当、合规。

                                                                                    第五届董事会董事候选人简历:

                                                                                    沈小军:女,汉族,籍贯浙江绍兴,1959年7月出生,中共党员,大学学历。1980.08-1987.09 ,国营746厂四车间统计、调治员、团委书记;1987.09-1990.07 ,绍兴县农调队干部;1990.07-1991.08 , 绍兴县统计局城镇统计股副股长;1991.08-1993.07, 绍兴县统计局综合统计股股长;1993.07-1997.05, 绍兴县统计局副局长、党构成员;1997.05-2006.05,绍兴县统计局党组书记、局长;2006.05-2008.12,绍兴县经济商业局党组书记、局长,县统计局党组书记。

                                                                                    周 俭: 男,汉族,籍贯浙江诸暨,1964年9月出生,中共党员,大学学历。1985.08-1989.11 ,绍兴柯桥区农技站干部;1989.11-1992.04, 绍兴县州山乡干部;1992.04-1992.06 ,绍兴县华舍乡干部;1992.06-1998.10 ,绍兴县旅游局干部、办公室主任;1998.10-1999.02, 绍兴县运管所副所长;1999.02-2002.06 , 绍兴县中国轻纺城运输市场打点委员会办公室主任助理;2002.06-2003.06, 绍兴县中国轻纺城运输市场打点委员会办公室副主任;2003.06-2006.04, 绍兴县中国轻纺都市场打点委员会办公室副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场打点委员会办公室副主任;2006.04-2007.05 ,绍兴县中国轻纺城建树打点委员会副主任、绍兴县中国轻纺城运输市场打点委员会办公室副主任;2007.05-2008.12 ,绍兴县中国轻纺城建树打点委员会党工委副书记、副主任,绍兴县中国轻纺城运输市场打点委员会办公室副主任。